28 мая прошло мероприятие в формате круглого стола, организованное СРО Ассоциацией «Национальное Объединение Агентств Недвижимости» совместно с МРУ Росфинмониторинга по СФО. Основной темой обсуждения стало «Вопросы правоприменительной практики исполнения посредниками на рынке недвижимости законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ)».
В рамках данного круглого стола был проведен всесторонний анализ ключевых аспектов взаимодействия участников рынка недвижимости с требованиями законодательства о противодействии отмыванию доходов. Особое внимание было уделено практическим аспектам взаимодействия посредников, работающих в сфере недвижимости.
В ходе дискуссии были затронуты следующие критически важные вопросы. Во-первых, участники детально обсудили необходимость и порядок регистрации юридических лиц и физических лиц в соответствующем учете в Федеральной службе финансового мониторинга (Росфинмониторинг). Были рассмотрены основания и последствия непредставления сведений.
Во-вторых, эксперты уделили внимание методологии выявления фактической деятельности риелторов и посредников. Были представлены механизмы, которые позволяют контролирующим органам отслеживать реальные операции на рынке, выходя за рамки формальных отчетных данных.
Третьей, и, возможно, самой значимой частью обсуждения, стали потенциальные правовые последствия несоблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ. Были разъяснены санкции и меры ответственности, предусмотренные законодательством за неисполнение требований по ПОД/ФТ.
Кроме того, в рамках круглого стола были предоставлены практические инструкции относительно процедуры постановки на учет в Росфинмониторинг, а также детально проанализирована совокупная польза от добровольного и своевременного соблюдения требований 115-ФЗ. Подчеркивается, что соблюдение этих норм не является исключительно обременением, но и выступает фактором повышения прозрачности и устойчивости сделок на рынке недвижимости в целом.