г. Новосибирск «07» августа 2024г. Место проведения: город Новосибирск, ул. Проспект Карла-Маркса 53а, офис 309 Время проведения: 11:00
На внеочередном собрании членов Правления Ассоциации «НОАН» присутствовали: 1.Андрощук Евгений Владимирович; 2.Харитонова Наталья Федоровна; 3.Плотникова Ольга Николаевна; 4.Баженова Кристина Сергеевна; 5.Кондик Сергей Ильич; 6.Штаев Валентин Анатольевич; 7.Летута Анна Васильевна (независимый член Правления);
На собрании присутствовали 7 членов Правления из 12, кворум для принятия решений имеется. Собрание правомочно.
Председатель собрания Андрощук Е.В. Секретарь собрания Баженова К.С
Повестка дня внеочередного собрания Правления:
Вопрос № 1. Назначение даты внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «НОАН»; Вопрос № 2. Утверждение повестки Общего собрания;
РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ
По первому вопросу повестки дня: Назначение даты проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «НОАН» Выступил Андрощук Евгений Владимирович, предложил провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации НОАН 22 августа 2024 года, в связи с внесенными изменениями в учредительные документы. Голосовали: «ЗА»- 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решили: Провести Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации НОАН, 22 августа 2024 года, в 11:00 по Новосибирскому времени. . По второму вопросу повестки дня: Утверждение повестки Общего собрания; Выступил Андрощук Евгений Владимирович, предложил в связи со сменой полного наименования Ассоциации провести внести в повестку Общего собрания следующие вопросы: 1. Досрочное переизбрание Президента Ассоциации 2. Досрочное переизбрание членов Правления 3. Избрание ревизионной Комиссии 4. Избрание Комитета по членские этики 5. Избрание Дисциплинарной комиссии 6. Внесение изменений в Положение О Комитете по членской этики 7. Внесение изменений в Положение О Дисциплинарной комиссии 8. Внесение изменений в Положение О Правлении НОАН 9. Внесение изменений в Положение О раскрытии информации 10. Внесение изменений в Положение О членстве и взносах
Голосовали: «ЗА»- 53, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решили: Внести на рассмотрение Общего собрания, следующие вопросы: 1. Досрочное переизбрание Президента Ассоциации 2. Досрочное переизбрание членов Правления 3. Избрание ревизионной Комиссии 4. Избрание Комитета по членские этики 5. Избрание Дисциплинарной комиссии 6. Внесение изменений в Положение О Комитете по членской этики 7. Внесение изменений в Положение О Дисциплинарной комиссии 8. Внесение изменений в Положение О Правлении НОАН 9. Внесение изменений в Положение О раскрытии информации 10. Внесение изменений в Положение О членстве и взносах
Председатель собрания: Андрощук Евгений Владимирович Секретарь собрания: Баженова Кристина Сергеевна